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证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-002

万邦德医药控股集团股份有限公司对于零丁董事离职及补选董事的公告

不过，好景不长，美国看不过眼，决定亲自跳出来掺一脚。美国军队在联合国的旗帜下，由五星上将麦克阿瑟领军，迅速将战局推回到了三八线以北。美军还特意派出第七舰队进入台湾海峡，这不只是单纯的军事行动，更是对新中国主权的公然挑衅。

本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容真确、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、零丁董事离职情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司零丁董事张彦周先生的书面离职论说。张彦周先生由于个东谈主原因提请辞去公司第九届董事会零丁董事、薪酬与考核委员会召集东谈主、策略委员会委员、审计委员会委员职务。张彦周先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

张彦周先生离职将导致公司零丁董事东谈主数少于董事会东谈主数的三分之一，为了保证董事会职责泛泛开展，证明《公规则》《上市公司零丁董事处分看法》和《公司规则》等估计律例，张彦周先生的离职苦求将在公司推进大会选举产生新的零丁董过后奏效。在公司选举产生新任零丁董事之前，张彦周先生仍将不绝按照估计法律律例和《公司规则》的律例，履行公司零丁董事特别在董事会下设挑升委员会中的相关职责。

限定本公告流露日，张彦周先生未捏有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张彦周先生在职职期间恪尽责守、勤恳尽责，公司董事会向张彦周先生在职职期间对公司作念出的进击孝顺暗示最真心的感谢！

二、补选零丁董事及非零丁董事情况

公司于2025年1月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《对于补选公司第九届董事会零丁董事的议案》《对于补选公司第九届董事会非零丁董事的议案》。

（一）补选零丁董事

经公司董事会提名，提名委员会阅历审查通过，董事会痛快屠鹏飞先生（个东谈主简历附后）为公司第九届董事会零丁董事候选东谈主。屠鹏飞先生经推进大会选举通过后将同期担任第九届董事会薪酬与考核委员会召集东谈主、策略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司推进大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。零丁董事候选东谈主的任职阅历和零丁性尚需经深圳证券交游所审核无异议后方可提交公司推进大会审议。

（二）补选非零丁董事

经公司董事会提名，提名委员会阅历审查通过，迪士尼彩乐园代理申请董事会痛快马健先生（个东谈主简历附后）为公司第九届董事会非零丁董事候选东谈主。任期自公司推进大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

补选后公司第九届董事会董事中兼任公司高档处分东谈主员及由员工代表担任的董事东谈主数缠绵未高出公司董事总和的二分之一。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会 二〇二五年一月七日

附件：

零丁董事候选东谈主简历

屠鹏飞先生：1963年4月出身，中国国籍，无境外长久居留权，博士斟酌生学历，北京大学药学院教养、博士生导师，北京大学中医药当代斟酌中心主任。国度隆起后生基金取得者，首批岐黄学者。第十二届国度药典委员会执委、中药材和饮片第一专科委员会主任委员，中国中药协会沙地中药材专科主任委员，中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员，《中国药学》（英文版）、《中药新药与临床药理》杂志副主编。屠鹏飞先生曾荣获国度科技率先奖二等奖，中华中医药学会一等奖、李时珍医药革命奖，并取得2017年度“宇宙革命争先奖状”“高等学校科学斟酌优秀效果奖科学工夫率先奖一等奖”“吴阶平医药革命奖”，2022年度中药材产业了得孝顺东谈主物等多项荣誉称呼，到手创制新药2项，取得新药文凭4个，临床批件7个。曾任华润三九医药股份有限公司零丁董事、中国医药健康产业股份有限公司零丁董事；现任山东赛托生物科技股份有限公司零丁董事、天津红日药业股份有限公司零丁董事。屠鹏飞先生已取得上市公司零丁董事任职阅历文凭。屠鹏飞先生与公司5%以上股份的推进、履行适度东谈主以及公司董事、监事、高档处分东谈主员之间不存在关联关系，未捏有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公规则》第一百七十八条律例的情形之一；（2）被中国证监会秉承证券阛阓禁入作为；（3）被证券交游所公开认定为不相宜担任上市公司董事、监事和高档处分东谈主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交游所公开责问大要三次以上通报品评；（6）因涉嫌犯罪被规则机关立案探员大要涉嫌罪犯违章被中国证监会立案探望。经查询，屠鹏飞先生不属于“失信被实践东谈主”。

非零丁董事候选东谈主简历马健先生：1978年11月生，中国籍、无境外居留权，本科学历。历任万邦德制药集团有限公司新药行状部总监、制剂行状部总监；现任万邦德制药集团有限公司副总司理、营销中心总司理。

马健先生通过温岭富邦投资辩论有限公司迤逦捏有公司0.0485%股份，与公司5%以上股份的推进、履行适度东谈主以及公司董事、监事、高档处分东谈主员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公规则》第一百七十八条律例的情形之一；（2）被中国证监会秉承证券阛阓禁入作为；（3）被证券交游所公开认定为不相宜担任上市公司董事、监事和高档处分东谈主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交游所公开责问大要三次以上通报品评；（6）因涉嫌犯罪被规则机关立案探员大要涉嫌罪犯违章被中国证监会立案探望。经查询迪士尼彩乐园代理申请，马健先生不属于“失信被实践东谈主”。

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